Washington, D.C.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciaron acciones para combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La OFAC sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas relacionadas con una red de robo y contrabando de combustibles presuntamente vinculada al CJNG. De acuerdo con la investigación, participaron en:
- Contrabando transfronterizo de combustibles.
- Uso de documentos aduanales falsificados.
- Creación y operación de empresas fachada.
- Esquemas para evadir el pago de impuestos en México.
Según el Gobierno estadounidense, estas operaciones generan decenas de millones de dólares anuales para financiar las actividades del cártel.
Al mismo tiempo, la FinCEN emitió una alerta dirigida a bancos e instituciones financieras, en la que explica los principales métodos utilizados por el CJNG y otras organizaciones criminales mexicanas para introducir combustible estadounidense a México mediante esquemas de evasión fiscal.
Las acciones fueron resultado de una investigación coordinada por diversas agencias federales estadounidenses, entre ellas:
- Drug Enforcement Administration (DEA).
- Homeland Security Investigations (HSI).
- Federal Bureau of Investigation (FBI).
- Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI).
- U.S. Customs and Border Protection (CBP).
El “huachicol” como fuente estratégica de financiamiento
El Departamento del Tesoro sostiene que el robo, adulteración y contrabando de hidrocarburos, conocido en México como huachicol, se ha convertido en la principal fuente de ingresos ilícitos no relacionada con drogas para los cárteles mexicanos.
Las actividades identificadas incluyen:
- Robo de combustible y petróleo dentro de México.
- Contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos.
- Introducción de gasolina y diésel desde Estados Unidos hacia México mediante esquemas de evasión fiscal («huachicol fiscal»).
De acuerdo con la investigación, el petróleo robado suele declararse falsamente como «aceite usado» u otros residuos peligrosos para evitar controles regulatorios y fiscales, y posteriormente es vendido a empresas estadounidenses del sector energético cercanas a la frontera con importantes descuentos.
Resultados de investigaciones financieras
La FinCEN informó que, durante los 12 meses posteriores a una alerta emitida en mayo de 2025, recibió más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) relacionados con estas operaciones.
Los reportes describen más de 7 mil millones de dólares en operaciones financieras sospechosas entre Estados Unidos y México, frecuentemente vinculadas con organizaciones criminales mexicanas, especialmente el CJNG.
Los estados estadounidenses donde se detectó mayor actividad fueron:
- Texas.
- Florida.
En Texas, la mayoría de los casos se concentraron en:
- Brownsville.
- Mission.
- Eagle Pass.
- McAllen.
Las investigaciones identifican principalmente a empresas de los sectores de petróleo, gas y transporte.
Objetivo de las medidas
El Departamento del Tesoro afirmó que estas acciones buscan:
- Reducir las fuentes de financiamiento del CJNG.
- Interrumpir los esquemas internacionales de lavado de dinero.
- Combatir el robo y contrabando de combustibles.
- Fortalecer la cooperación entre agencias estadounidenses para atacar las finanzas del crimen organizado.
La dependencia sostiene que atacar las fuentes económicas de los cárteles es una prioridad para debilitar su capacidad operativa y limitar el financiamiento de actividades como el narcotráfico y la violencia organizada.
